لاهور: نام ده نفر از اعضای خانواده شریف امروز (جمعه) در رابطه با پرونده پولشویی در لیست کنترل خروج (ECL) وارد شده است.
بر اساس جزئیات ، اسامی رئیس جمهور و رهبر حزب مخالف لیگ مسلمانان نواز (PML-N) پاکستان و همسر و دو دختر ملی پوش شهباز شریف نیز در لیست پروازهای ممنوع قرار گرفته است.
کابینه فدرال خلاصه را تأیید کرده و افراد ذکر شده را از سفر به خارج از کشور تا زمان خاتمه پرونده منع کرده است.
در تاریخ 28 سپتامبر ، تیم ملی حسابرسی (NAB) شهباز شریف را در پرونده پولشویی پس از رد دادخواست عالی وثیقه دادگاه عالی لاهور دستگیر کرد.
یک دادگاه دو نفره دادگاه عالی لاهور متشکل از سردار دادگستری احمد نعیم و دادگستری فاروق حیدر این دادخواست را شنید و طی آن وکیل شهباز شریف استدلال های خود را ارائه داد.
مشاور رئیس PML-N استدلال کرد که شهباز شریف بیش از 1000 میلیارد روپیه مالیات ملی پس انداز کرده و هرگز به عنوان عضو شورای ملی حقوق خود را دریافت نکرده است.
وی اضافه کرد که هیچ مدرکی علیه شهباز شریف در پرونده پولشویی در دسترس نبوده و هیچ یک از شاهدان رهبر PML-N را به عمل بد متهم نکردند.
پرونده پولشویی: گزارش تحقیق از مدیر مالی خانواده شریف ارائه شده است
بر اساس گزارش تحقیق NAB ، مدیر مالی خانواده شریف محمد عثمان برای خانواده شهباز پولشویی کرد.
محمد عثمان کار خود را برای خانواده شریف در سال 2005 در کارخانه های قند رمضان با مبلغ 90،000 روپیه در ماه آغاز کرد. در سال 2006 ، خانواده نواز مهندسی Hudaibiya را از خانواده شهباز به دست آوردند و در سال 2007 ، خانواده شهباز شرکت های بیشتری را از جمله آسیاب خوراک شریف برای گسترش تجارت خود ایجاد کردند.
حساب های بانکی نصرت شهباز همسر شهباز شریف و پسرانش برای حواله و وام های خارجی استفاده می شد. در راستای سلمان ، شرکت بازرگانی وقار 600 میلیون روپیه حواله خارجی ساخت.
کل مبلغ از طریق چک به حساب شخصی سلمان شهباز واریز شده است اما مشخص نیست که سلمان پول خود را از کجا دریافت می کند.